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新乡:银行卡没丢钱却被人从外地取走这是怎么回事?

  

  近日,记者从延津县公安局获悉,当地警方从一起银行卡盗刷案入手,最后成功斩断了利用改装POS机获取银行卡信息、从而复制银行卡、再实施盗刷的利益链条,成功抓获多名犯罪嫌疑人~

  今年1月7日22时许,延津县某村村民刘某收到短信,称其在长春市某箱包商店消费2万元。随后,其手机又陆续收到4条消费提示信息,金额共计5.5万元。意识到银行卡正在被盗刷,王某立即将银行卡内的钱转至别的账户并报警。

  接警后,延津县公安局刑侦大队迅速抽调警力开展侦查,发现刷卡交易场所多位于深圳、长春。1月11日,就在办案民警紧锣密鼓围绕研判信息制定下步工作计划时,延津县石婆固镇某村村民胡某突然打来电线的建设银行卡在广东中山被人分别以5000、3000、1800元金额取现。

  4天连发两起相同警情,作案手法如出一辙。办案民警连夜串并分析近期12起同类案件的银行卡交易信息,发现其中3名受害人的银行卡消费地均在深圳,且出自相同的两部POS机。

  经过近一个月的缜密侦查,3月8日,在深圳一出租屋内,办案民警一举将嫌疑人沈某、常某、李某、韦某、江某、张某等6人抓获,现场缴获POS机6部、电脑6台以及大量卡片复制器、克隆卡。空中俯瞰南麂岛上一家,在大量事实证据面前,该6名犯罪嫌疑人均如实交代参与复制、盗刷银行卡的犯罪事实。

  通过深挖细查,办案民警发现,这6名嫌疑人只是复制、盗刷银行卡的犯罪团伙其中的一环。背后隐藏的却是一个推销改装POS机、非法获取公民信息、复制盗刷银行卡的利益链条。

  在该利益链条中,这6名复制、盗刷银行卡的犯罪团伙称为“机主”,他们在分得40%的利润后,将剩余利润转给“中间商”,“中间商”则通过将上线“料主”非法获取的银行卡信息传递给下线“机主”,以从中牟利。“机主”、“料主”、“中间商”互不认识,只在网上流转信息及银行转账。

  办案民警循线出击,辗转濮阳、湖南、陕西将倒卖公民个人信息的“中间商”赵某、刘某、罗某、焦某等四人抓获归案。根据“中间商”的供述,5月13日,“料主”姚某落网,在其出租屋内,办案民警当场缴获了50余部已改装完成的POS机设备和大量POS机采集模块。

  据“料主”姚某交代,其是通过购买北京某科技公司一工程师自主研发的采集模块后,将POS机进行非法改装的,然后以刷单免手续费、刷卡费率低等优惠方式低价推销给商户。商户、客户在不知情的情况下,一旦在被改装的POS机上交易,银行卡号、密码等信息将会全部输送到姚某处。

  姚某随后会将信息汇总卖给“中间商”从中渔利。后经民警核对,发生在延津的多起盗刷银行卡案件的受害人,头条搜索网页版上线;科创板创新,均在姚某改装的POS机上有过交易。

  6月14日,延津警方派出警力奔赴北京,对制售POS机采集模块的北京某科技公司工程师陆某展开抓捕。次日8时许,在当地公安机关的大力配合下,陆某在上班途中被民警抓获。经审讯,陆某如实交代出制售POS机采集模块110余块,非法获利4万余元的犯罪事实。

  目前,延津警方已核实盗刷银行卡资金案件18起,涉案金额20余万元,该利益链条的13名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

  避免银行卡被改装过的POS机盗刷,市民需提高警惕:刷卡消费时一定要选择正规的营业场所,在沿街小门店消费尽量使用现金或其他支付方式;商家安装POS机要选择正规渠道,不要轻信银行工作人员以外的推销人员,以免被犯罪分子利用。发现银行卡被盗刷后,要第一时间向公安机关报警。同时,到最近的ATM机进行一次存款和取款操作,并在监控镜头前展示自己的银行卡和存取款凭条,固定证据。

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